Toissijaisella pakotteella (secondary sanction) tarkoitetaan pakotetta, joka kohdistetaan kolmanteen osapuoleen, ei pakotteiden kohteena olevaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtio on asettanut pakotteita tiettyä maata, yritystä tai henkilöä vastaan. Mikäli ulkopuolinen yritys harjoittaa liiketoimintaa tämän kohteen kanssa, voi tämä yritys itse joutua myös pakotteiden tai muiden seurausten kohteeksi.
Miksi aihe on ajankohtainen?
Toissijaiset pakotteet ovat nousseet keskiöön erityisesti Venäjään kohdistuvien laajojen pakotteiden myötä. Kansainvälisessä toimintaympäristössä yritysten odotetaan arvioivan entistä tarkemmin myös epäsuoria pakoteriskejä.
Tästä huolimatta Finanssivalvonta on korostanut, että valvottavien tulee huomioida kolmansien maiden pakotteisiin liittyvät riskit silloin, kun niillä voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Miten vältät toissijaisten pakotteiden kohteeksi joutumisen?
Toissijaisia pakotteita asetettaessa arvioidaan, ovatko ensisijaisten pakotteiden kohteena olevan tahon kanssa tehdyt liiketoimet merkittäviä.
Arviointi perustuu tapauskohtaiseen kokonaisarvioon siitä, onko liiketoimi pakotteiden näkökulmasta merkittävä. Arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi liiketoimen koko, luonne, toistuvuus, yhteydet pakotettuihin tahoihin sekä mahdolliset pakotteiden kiertämiseen viittaavat piirteet.
Mitä voi seurata yritykselle?
Toissijaisiin pakotteisiin liittyvien riskien toteutuminen voi johtaa liiketoiminnallisiin seurauksiin, kuten:
- maksuliikenteen estyminen
- pääsyn rajoittuminen Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmään
- mainehaitta ja sopimusriskit
- päätyminen pakotelistoille
Miten toimistomme voi auttaa?
Asianajotoimistomme auttaa yrityksiä hallitsemaan pakoteriskejä ennakoivasti ja tehokkaasti. Pakotteet eivät useinkaan tarkoita täydellistä liiketoimintakieltoa, vaan koskevat tiettyjä toimia, jolloin keskeistä on arvioida, mikä on sallittua. Avustamme myös poikkeuslupien ja lievennysten tulkinnassa sekä siinä, miten ne vaikuttavat käytännön liiketoimintaan.
Lisäksi tuemme yrityksiä merkittävyyden arvioinnissa, jossa keskeistä on tapauskohtainen kokonaisarvio liiketoimen luonteesta, laajuudesta ja yhteyksistä pakotettuihin tahoihin. Palveluihimme kuuluvat pakotearvioinnit osana compliance-toimintoja, koulutukset sekä sisäisten ohjeistusten ja prosessien kehittäminen.
Lue lisää lähteistä:
Primary And Secondary Sanctions Explained | sanctions.io
Muut kuin EU:n ja YK:n asettamat pakotteet ja niiden toimeenpano Suomessa – Ulkoministeriö
OFAC Secondary Sanctions Explained: Impact on Global Trade, SDN List, and Sanctioned Countries
